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項(xiàng)目編號(hào)：G32020SH1000295
轉(zhuǎn)讓價(jià)格： 2,877.380000萬(wàn)元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 金屬制品業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 陜西省 咸陽(yáng)市
信息披露起始日期： 2020-10-10
信息披露期滿(mǎn)日期： 2020-11-05
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)交所”）公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)稀吨腥A人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門(mén)履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過(guò)程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) |
陜西寶美升精密鋼絲有限公司 |
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注冊(cè)地(地址) |
陜西省楊凌示范區(qū)渭惠路富海工業(yè)園B16廠房一層 |
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法定代表人 |
吳英 |
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企業(yè)類(lèi)型 |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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成立時(shí)間 |
2016-12-21 |
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注冊(cè)資本 |
1,000.000000萬(wàn)元 |
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注冊(cè)資本幣種 |
人民幣 |
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經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
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公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91320684MA1N4TQT3X |
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經(jīng)營(yíng)范圍 |
合金鋼絲、金屬絲繩及其制品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);鋼材批發(fā)、零售;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)產(chǎn)品及設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)。 |
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職工人數(shù) |
200 |
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是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
有人不放棄 |
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序號(hào) |
股東名稱(chēng) |
持股比例（%） |
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1 |
楊凌美暢新材料股份有限公司 |
59 |
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2 |
江蘇寶鋼精密鋼絲有限公司 |
41 |
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主
要
財(cái)
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬(wàn)
元
︶ |
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年度審計(jì)報(bào)告 |
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年度 |
2019 |
營(yíng)業(yè)收入 |
10,961.265165 |
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利潤(rùn)總額 |
872.661452 |
凈利潤(rùn) |
748.316640 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
6,418.127430 |
負(fù)債總計(jì) |
4,540.717438 |
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所有者權(quán)益 |
1,877.409992 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
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報(bào)表日期 |
2020-08-31 |
營(yíng)業(yè)收入 |
8,743.168287 |
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利潤(rùn)總額 |
799.229699 |
凈利潤(rùn) |
671.216596 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
6,184.731076 |
負(fù)債總計(jì) |
3,636.104488 |
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所有者權(quán)益 |
2,548.626588 |
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資
產(chǎn)
評(píng)
估
情
況
︵
萬(wàn)
元
︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
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核準(zhǔn)備案日期 |
2020-09-22 |
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
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評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2020-05-31 |
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內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
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項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬(wàn)元） |
評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元） |
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資產(chǎn)總計(jì) |
5,641.670000 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
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負(fù)債總計(jì) |
3,318.640000 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
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凈資產(chǎn) |
2,323.030000 |
7,018.000000 |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
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2,877.380000 |
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重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
本項(xiàng)目標(biāo)的企業(yè)原股東表示不放棄優(yōu)先受讓權(quán)，未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，應(yīng)在競(jìng)價(jià)專(zhuān)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)、未交納保證金或未在競(jìng)價(jià)專(zhuān)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 |
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無(wú) |
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提示提醒等內(nèi)容 |
1）被評(píng)估單位所持有的發(fā)明專(zhuān)利系外購(gòu)取得，相關(guān)費(fèi)用于取得日計(jì)入管理費(fèi)用。經(jīng)向被評(píng)估單位管理層了解，上述發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)已遺失。經(jīng)查詢(xún)，相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利已完成過(guò)戶(hù)。 2）被評(píng)估單位在建工程中的超細(xì)鋼絲直拉機(jī)目前已無(wú)法使用，且零部件已被拆卸用于其他設(shè)備零件的維修更換 ，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，該設(shè)備已無(wú)法繼續(xù)使用，如需恢復(fù)正常使用狀態(tài)，需投入大量資金，不具備維修后繼續(xù)使用的價(jià)值，被評(píng)估單位擬做報(bào)廢處理。因此本次評(píng)估按可回收材料價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。 3）其他內(nèi)容詳見(jiàn)聯(lián)交所備查文件。 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) |
江蘇寶鋼精密鋼絲有限公司 |
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注冊(cè)地（住所） |
海門(mén)市濱江街道香港路2566號(hào) |
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經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有獨(dú)資公司（企業(yè)）/國(guó)有全資企業(yè) |
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公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
41% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
41% |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
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國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 |
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所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) |
中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
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批準(zhǔn)單位名稱(chēng) |
中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
一、包括但不限于： 1、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù)聘用要求（無(wú)） 2、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求（無(wú)） 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求（無(wú)） 二、其他： 1.信息發(fā)布期滿(mǎn)，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。本項(xiàng)目涉及到對(duì)產(chǎn)權(quán)標(biāo)的具有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體不放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的情形，信息發(fā)布期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)——一次報(bào)價(jià)的競(jìng)價(jià)方式，經(jīng)具有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體在競(jìng)價(jià)專(zhuān)場(chǎng)對(duì)其他競(jìng)買(mǎi)人的競(jìng)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見(jiàn)后確定受讓方和受讓價(jià)格。受讓方被確定后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)受讓資格后的3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣860萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶(hù)，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。 （1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人 ①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 （2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人 ①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 （3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部?jī)r(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶(hù)。 5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容。 |
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受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)、無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 3.意向受讓方須符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體。 |
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保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
860.000000萬(wàn)元 |
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交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
信息披露
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信息披露期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
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交易方式 |
信息披露期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（一次報(bào)價(jià)） |
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)