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項(xiàng)目編號(hào)：G32020SH1000336
轉(zhuǎn)讓價(jià)格： 5,560.000000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 北京 市轄區(qū)
信息披露起始日期： 2020-11-23
信息披露期滿日期： 2020-12-18
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
大象慧云信息技術(shù)有限公司 |
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注冊(cè)地(地址) |
北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街2號(hào)A座31層3106室 |
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法定代表人 |
馬振洲 |
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企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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成立時(shí)間 |
2016-03-25 |
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注冊(cè)資本 |
6,541.176600萬元 |
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注冊(cè)資本幣種 |
人民幣 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國有實(shí)際控制企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91110108MA004CPN95 |
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經(jīng)營范圍 |
銷售食品；數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)梳理中銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外）；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、日用品、文化用品、電子產(chǎn)品。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；銷售食品以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。） |
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職工人數(shù) |
299 |
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是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
全部放棄 |
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序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
航天信息股份有限公司 |
32.1043 |
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2 |
江蘇京東邦能投資管理有限公司 |
29.0468 |
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3 |
宿遷豐達(dá)煊投資管理中心（有限合伙） |
15.2878 |
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4 |
深圳高燈計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
13.4892 |
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5 |
北京睿匯海納科技產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙） |
7.1942 |
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6 |
上海高頓教育科技有限公司 |
2.1583 |
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7 |
中誠信征信有限公司 |
0.7194 |
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主
要
財(cái)
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬
元
︶ |
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年度審計(jì)報(bào)告 |
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年度 |
2019 |
營業(yè)收入 |
14,111.590000 |
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利潤總額 |
598.180000 |
凈利潤 |
651.300000 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
28,195.680000 |
負(fù)債總計(jì) |
18,144.930000 |
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所有者權(quán)益 |
10,050.750000 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
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報(bào)表日期 |
2020-10-31 |
營業(yè)收入 |
9,567.080000 |
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利潤總額 |
-5,295.900000 |
凈利潤 |
-5,312.780000 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
25,071.650000 |
負(fù)債總計(jì) |
20,333.690000 |
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所有者權(quán)益 |
4,737.960000 |
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資
產(chǎn)
評(píng)
估
情
況
︵
萬
元
︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
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核準(zhǔn)備案日期 |
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
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評(píng)估基準(zhǔn)日 |
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內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
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重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
其他詳見交易所備查文件。 |
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無。 |
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提示提醒等內(nèi)容 |
無。 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉(zhuǎn)讓方簡況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
航天信息股份有限公司 |
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注冊(cè)地（住所） |
北京市海淀區(qū)杏石口路甲18號(hào) |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國有實(shí)際控制企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司（上市，內(nèi)資） |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
32.1043% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
4% |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
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國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委監(jiān)管 |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國航天科工集團(tuán)有限公司 |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
中國航天科工集團(tuán)有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定交納交易保證金1668萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱聯(lián)交所）指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，自競(jìng)買人申請(qǐng)返還之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 3.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人交納保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于轉(zhuǎn)讓價(jià)格的價(jià)格受讓此產(chǎn)權(quán)標(biāo)的，并按照聯(lián)交所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于轉(zhuǎn)讓價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)）方式確定受讓方和受讓價(jià)格，競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和聯(lián)交所可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：①在聯(lián)交所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未按照相關(guān)規(guī)定簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②未按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；③在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的。（3）未按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定按時(shí)支付剩余交易價(jià)款的。（4）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)須書面承諾：（1）同意在被確定為受讓方后，須在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性將除保證金外的剩余交易價(jià)款支付到聯(lián)交所指定賬戶。（2）同意聯(lián)交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 6.意向受讓方須在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)提供由銀行出具的信息披露期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的不低于轉(zhuǎn)讓掛牌價(jià)格的的存款證明。（若不同銀行出具存款證明的，出具時(shí)間應(yīng)為同一天）。 |
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受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織； 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力； 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)； 4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
1,668.000000萬元 |
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交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)